瑞典

Elekta AB的董事会由年度股东大会任命,任期至下次年度股东大会结束。董事会为了公司和所有股东的利益,负责Elekta AB的组织和公司运营的管理。

董事会的组成和独立性

董事会由八名成员组成。董事会成员包括Laurent Leksell,他也是董事会主席,Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson和Cecilia Wikström。董事会中既没有副董事,也没有雇员代表。总法律顾问担任董事会秘书。

董事会的组成符合适用的独立性要求,因为八名董事会成员中的五名已被视为与公司、执行管理层和主要股东无关。这五位成员是:Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson和Cecilia Wikström。

责任

董事会的工作受《瑞典公司法》、《公司章程》、《公司治理准则》和《董事会工作指示》的监管。

董事会为了公司和所有股东的利益,负责Elekta AB的组织和公司运营的管理。这包括任命负责根据董事会的指示管理日常运营的总统兼首席执行官。董事会的职责还包括:

  • 制定总体目标和战略
  • 为管理道德行为制定指导方针,以确保长期创造价值的能力
  • 确保公司的运营和控制的有效制度和控制公司及其业务的风险
  • 确保一个令人满意的监控过程,以遵守法律法规和其他适用于公司的法规要求,以及遵守公司内部规定
  • 确保外部信息和沟通具有开放性,准确、可靠和相关

董事会的工作指示规定董事会的工作职责是:

  • 每年至少举办七次普通会议
  • 采用金融和外汇政策
  • 制定一套行为准则
  • 批准长期计划和预算,包括投资预算
  • 如果交易金额超过500万瑞典克朗(如果该交易超出批准的投资预算),则批准投资和类似决定
  • 决定收购或出售不动产或股份,或收购或出售另一家公司的资产,或资产的主要部分
  • 决定子公司的建立和清算
  • 制定高级管理人员薪酬指导方针,由年度股东大会批准
  • 根据年度股东大会通过的高级管理人员薪酬指导方针,决定总统和CEO的聘用条款
  • 通过年度报告、年终报告和中期报告

在董事会内,除董事会已分别授予赔偿金和可持续发展委员会及审计委员会的职责外,董事会成员中没有特别的责任分配。

指Elekta的公司治理报告有关2019/20年度董事会工作、会议出席人数和薪酬的更多信息。

Laurent Leksell

第一次当选:1972

董事会主席,薪酬和可持续发展委员会主席

出生年份:1952
教育:瑞典斯德哥尔摩经济学院工商管理硕士和博士学位
独立性:独立于公司和执行管理层,而不是主要股东
其它板作业:
董事会主席:Leksell社会企业和斯德哥尔摩经济学院
董事会成员:国际商会
主要工作经历及其他资料:Elekta的创始人和2005年至2013年的执行董事。埃西总统兼首席执行官在1972年至2005年期间。其中,斯德哥尔摩经济学助理教授和教职员工,IFL和Insead Fontainebleau,以及哈佛大学的访问学者学校

CeciliaWikström.

第一次选举:2018年

董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员

出生年份:1965
教育:乌普萨拉大学神学硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:董事会成员:北京阿尔玛大学(publ)和Örebro大学
主要工作经历及其他资料:万博宣伟高级顾问。欧洲议会的成员从2009年到2019年,国会议员在瑞典议会从2002年到2009年,祭司在瑞典Chruch在过去的26年,其他教堂的牧师和牧师大学高级顾问迈克尔·巴瑞Chefsrekrytering,领导力书籍的作者,哪一个是最好的领导2004年书。

卡洛琳Leksell库克

第一次选举:2017年

董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员

出生年份:1981
教育:斯德哥尔摩大学理学学士,曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院和哥伦比亚大学学习市场营销
商学院
独立性:独立于公司和执行管理层,而不是主要股东
其它板作业:董事会主席:Bonit Invest S.A./ n.v.
董事会成员:Leksell Social Ventures投资委员会
主要工作经历及其他资料:在数字战略,沟通和技术领域的广泛经验,目前负责谷歌的职业经理的主要国际商业活动

约翰·玛格

第一次选举:2015年

董事会成员和审计委员会成员

出生年份:1961
教育:瑞典斯德哥尔摩经济学院学士学位
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:
董事会主席:Getinge AB, Arjo AB
董事会成员:Mölnlycke卫生保健AB,Dunkerstelserna,Chalmers Technology Foundation,Trelleborg Ab和Stena Adactum ab
主要工作经历及其他资料:从1997年到2015年,他担任Getinge AB的总裁兼首席执行官。在此之前,他曾在捷定集团和伊莱克斯集团担任多个职位

沃尔夫冈•雷姆

第一次选举:2011年

董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员

出生年份:1956
教育:在苏黎世联邦理工学院获得理学硕士和物理学博士学位
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:
董事会主席:恩达尔医疗系统有限公司
董事会成员:GN Store Nord A/S, LAP GmbH和Audeering GmbH
主要工作经历及其他资料:自2020年起担任Amann Girrbach AG的首席执行官。专注于om ghe医疗技术行业的独立顾问,并于2016年和2013年分别在DORC BV和Ondal medical Systems担任临时CEO。在此之前,他于2000年至2006年担任Dräger Medical AG的首席执行官。1986年至2000年,担任西门子超声波部门首席执行官(1998-2000年)和特殊产品部门总裁(1995-1998年)。

Jan Secher

第一次选举:2010年

董事会成员和审计委员会成员

出生年份:1957
教育:瑞典Linköping大学工业工程和管理硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:
董事长:Peak Management AG
董事会成员:2016年5月起担任IKEM(瑞典创新和化学工业),2014年10月起担任欧洲化学工业理事会(European Chemical Industry Council)
主要工作经历及其他资料:2013年9月起担任Perstorp Holding AB的总裁兼首席执行官。2010年至2012年担任Ferrostaal AG的总裁兼首席执行官,2009年至2010年担任美国私募股权基金Apollo在伦敦的运营合伙人,2006年至2008年担任Clariant AG在巴塞尔的首席执行官,2003年至2005年担任SICPA在洛桑的首席执行官。1982年至2002年,他在ABB集团担任各种领导职务

BirgittaStymneGöransson.

第一次选举:2005年

董事会成员和审计委员会主席

出生年份:1957
教育:他在哈佛商学院(Harvard Business School)获得MBA学位,在瑞典斯德哥尔摩的皇家理工学院(Royal Institute of Technology)获得化学工程和生物技术理学硕士学位
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:
董事会主席:MAG Interactive AB和BCB Medical Oy
董事会成员:Pandora AS、Enea AB和Leo Pharma
主要工作经历及其他资料:2010年至2013年,担任Memira集团总裁兼首席执行官。2005年至2009年担任Semantix Group首席执行官,2001年至2005年担任Telefos首席运营官/首席财务官。在此之前,麦肯锡、Gambro和Åhléns等多个管理职位

联系投资者关系

Cecilia Ketels.

投资者关系主管

cecilia.ketels@elekta.com