致Elekta AB (publ)年度股东大会的通知

医科达公司(publ),REG的股东。没有。556170-4015,现邀请出席股东周年大会将于二26 2020月。

鉴于新冠肺炎疫情的特殊形势,会议将以不同于以往的方式举行。为降低新冠病毒传播风险,并考虑到有关部门关于避免公众集会的规定和建议,公司决定根据临时立法,通过提前投票(邮寄投票)方式举行会议。不可能亲自或由代理人代表参加会议,也就是说,会议将在没有实际出席的情况下举行。

由于没有机会亲自或委托出席会议,因此在会议上没有提问的机会。问题可以在2020年8月17日(星期一)之前通过邮寄方式提前发送到Elekta AB (publ),收件人是投资者关系主管,邮箱为7593、103、93斯德哥尔摩,瑞典,或通过电子邮件发送到cecilia.ketels@elekta.com或通过电话+46 76 611 76 25。代理总裁兼首席执行官将于2020年8月26日星期三在公司网站www.jamfootballfed.com上发表演讲,回答股东们的问题。

就在本次会议通过的决议的信息将在周三26月2020发布,只要提前投票的结果已得到最终确认。

先决条件的参与

希望在会议上行使表决权的股东应当:

  • 不迟于2020年8月20日(星期四)在欧洲清算瑞典公司的股东名册上登记;和
  • 通过按照标题下的说明铸造了它的前进投票通知提前投票以下,以便提前投票表格不迟于2020年8月25日星期二由欧洲清算公司瑞典AB收到。

为了参加会议的股东,其股份登记在被提名人的姓名必须暂时重新注册在由欧清瑞典AB公司保持股东名册自己的名字的股份。这种重新登记,所谓的投票权登记时,必须不迟于周四2020年8月20日,这意味着提前做好此日期之前向股东必须指导提名,开展这种行动完成。

提前投票

股东只能通过提前投票行使在本次会议投票权,所谓按照该法第22(2020:198)邮寄投票临时例外,以促进公司及其他关联股东大会的执行。

一种特殊形式应当用于提前投票。表格可于本公司的网站,www.jamfootballfed.com。提前投票的形式被认为是参与的通知。

在完成投票表格必须由欧洲结算系统瑞典AB最迟周二8月25日到2020年该表格须通过电子邮件提交给GeneralMeetingServices@euroclear.eu或邮寄至医科达公司(publ),“股东周年大会”接收bob体育官网手机版下载,C / O欧洲结算瑞典AB,盒191,101 23斯德哥尔摩,瑞典。股东谁是自然人也可以通过电子验证BankID通过公司网站,www.jamfootballfed.com投他们的票提前。该股东可能不提供的投票表格特别指示或条件。如果是,则表决(即提前投票将其全部)是无效的。

在提前投票的形式,股东可以请求在一个或一些对建议的议程如下推迟到所谓的项目的分辨率不断大会,必须不能仅仅是提前投票的会议。如果会议决定就可以了,或者在公司的所有股份中至少十分之一的股东要求它这样不断大会来决定某一具体事项应采取的地方。

如果大股东提前通过代理投票,书面委托书的签名和日期功率将封闭的形式。幂的律师在瑞典语和英语的形式都可以在公司的网站上,www.jamfootballfed.com。甲幂的律师也可以从本公司获得,或从欧洲结算瑞典AB过使用下面的号码的电话订购。如果幂的律师是由法律实体发行的,登记证或法人同等权威文件的核实副本必须附加到提前投票表格。该幂的律师和注册证书不得超过一年。然而,有效期更长的时间可以在幂的律师指定,虽然从发布之日起不超过五年。

进一步的指令和条件被包括在预先表决形式。

有关会议或有提前投票的形式或幂的律师,发送的任何通过邮寄,请联系Euroclear的瑞典AB在电话+46 8 402 92 80(周一至周五,CEST 09.00-16.00)的问题。

处理个人资料

有关如何处理与会议有关的个人资料,请参阅Euroclear网站上提供的隐私通知:https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

文档

董事会’ statements, and complete proposals for resolutions in accordance with item 8 (including the Board of Directors’ reasoned statement in accordance with Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act) and 17 a) (including the Board of Directors’ reasoned statement in accordance with Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act) of the agenda will be available on the Company’s website, www.jamfootballfed.com, and at the Company’s head office at Kungstensgatan 18 in Stockholm as of Wednesday 5 August 2020. The Nomination Committee’s complete proposals and reasoned statement and details of all proposed Directors will be available on the Company’s website from the date of issue of this notice.

会计文件和审计师报告,以及根据《瑞典公司法》第8章第54节提出的审计师声明,均可在公司网站www.jamfootballfed.com和位于斯德哥尔摩的公司总部Kungstensgatan 18上获得。此外,会议的共享寄存器也可以通过这种方式使用。

所有文件将立即无偿根据邮寄地址请求,并通知被发送到任何股东。

股份和投票权的数量

在公司股份总数达383568409股,WHEREOF 14980769股系列A和368587640股系列B的,代表共518395330张选票。A系列的股票进行十票和B系列的股份进行一票。公司持有1485289股系列B,其可以在不会议来表示的。这些信息涉及到的情况下按照发布此通知的时间。

信息

根据《瑞典公司法》第7章第32节的规定,股东有权要求提供有关议程事项或公司财务状况的信息。有关该等信息的要求应在不迟于2020年8月17日(星期一)以书面形式提交给Elekta AB (publ),地址为瑞典斯德哥尔摩113 57号Kungstensgatan 18号Legal,或通过电子邮件发送至cecilia.swolin@elekta.com。这些信息最迟将于2020年8月21日(星期五)在瑞典斯德哥尔摩的Kungstensgatan 18网站和公司网站www.jamfootballfed.com上公布。这些信息也将在同一时间内发送给要求提供这些信息并说明其地址的股东。

议程

  1. 选举会议主席
  2. 准备并批准大会表决权股东名单
  3. 议程的批准
  4. 一个或两个人的选举批准分钟
  5. 决定会议是否按时召开
  6. 呈交本集团的周年报告及核数师报告、综合帐目及核数师报告
  7. 关于收养的资产负债表和利润表和合并资产负债表的分辨率和合并利润表
  8. 如图所示,记录一天红利的采用资产负债表和决心有关公司盈利的处置决议批准
  9. 关于解除董事、总统和CEO个人责任的决议
  10. 决定董事和副董事的人数
  11. 决定支付给董事和核数师的费用
  12. 董事,董事会主席,并任董事副选举

    提名委员会对董事的建议:

    12 (i)劳伦·勒克塞尔(连任)

    12 (ii)卡罗琳·莱克赛尔·库克(连任)

    12(ⅲ)的Johan马尔奎斯特(重选)

    12 (iv)沃尔夫冈·莱姆(连任)

    12(V)一月Secher(连任)

    12 Birgitta Stymne Goransson(连任)

    12 (vii)塞西莉亚·威克斯特罗姆(连任)

    提名委员会对董事会主席的建议:

    12 (viii) Laurent Leksell(连任)

  13. 选举的审计师
  14. 关于薪金和其他报酬高管分辨率准则
  15. 分辨率有关
    1. 表现股票计划2020
    2. 根据2020年绩效股份计划转让自己的股份
  16. 授权董事会根据2018年、2019年和2020年实绩股计划决定转让自有股份的决议
  17. 分辨率有关
    1. 董事会决定收购自己的股份的授权
    2. 董事会决定转让自己的股份的授权
  18. 关于向提名委员会作出指示的决议
  19. 公司章程的有关决议修正

由董事会及提名委员会的建议

项目1 -会议主席

提名委员会提议维多利亚Skoglund人,律师,法律,或在她的障碍的情况下,人不是由提名委员会任命,作为会议的主席。

项目2 - 股东有权投票出席会议的列表

在议程项目2下提议批准的投票名单,是欧洲清算瑞典公司根据会议股份登记和收到的预支选票,经批准会议纪要的人员核实和推荐,代表公司拟定的投票名单。

第4项 - 人批准分钟

如果提名委员会无法任命佩尔·科琳(Per Colleen)和卡罗琳·斯乔斯滕(Caroline Sjosten),或者提名委员会无法任命一名或两名成员,则建议选出由提名委员会任命的一名或几名成员,与主席一起批准会议记录。批准会议记录的任务还包括验证投票名单以及收到的预选票是否正确地写入会议记录中。

第8项-公司盈馀的处理及派息登记日

董事会提议,大会决议批准,本公司的未分配收益,瑞典克朗1998178458,相当于每股0.90瑞典克朗的量,应该分布股息给股东和其余非专用的收益应该发扬光大。股息记录日建议在周五8月28日2020年,如果按照建议的会议决议,估计通过欧洲结算系统瑞典AB支付将在周三2020年9月2日作出。

第10至13条董事会和审计师的选举及董事会和审计师的报酬

提名委员会建议董事会由七(八)名董事组成,不设副董事。

在与Covid-19的形势,提名委员会提议不变费董事会,并为委员会的工作不变的报酬。因此,提名委员会提议期间,直至下届股东周年大会费用应总SEK 458万(513万)的,支付给董事会的这瑞典克朗1280000(不变),以董事会主席的和SEK 550000(不变),以各非执行董事。此外,提名委员会提议,薪酬委员会工作期间,直到下一次年度股东大会,应SEK 115000(不变)的薪酬与可持续发展委员会主席和SEK 80000(不变)支付给任何其他成员薪酬与可持续发展委员会和SEK 240000(不变)审计委员会主席和瑞典克朗150000(不变)审计委员会的其他成员。对委员会的工作没有报酬或补偿费支付给受雇于该公司董事。

审计师的报酬建议根据公司批准的发票支付。

提名委员会提议重新选举劳伦特·勒克塞尔、卡罗琳·勒克塞尔·库克、约翰·马姆奎斯特、沃尔夫冈·雷姆、Jan Secher、Birgitta Stymne Goransson和Cecilia Wikstrom担任董事,任期至下次年度股东大会结束。托马斯·普什普拒绝连任。此外,提名委员会建议重新选举Laurent Leksell为董事会主席。

由提名委员会的选举董事会提出的人的介绍可以在公司的网站上,www.jamfootballfed.com找到。

根据审计委员会的建议,提名委员会提议将注册会计师事务所安永(“EY”)重新选为本公司的审计师,任期至2021年年度股东大会结束。EY已经通知提名委员会,如果EY被选上,授权会计师Rickard Andersson将被任命为负责的审计师。

第14项-关于行政管理人员工资和其他报酬准则的决议

董事会建议会议通过以下关于董事、董事会主席、首席执行官以及(适当时)副总裁和其他行政管理人员的工资和其他报酬的指导方针。其他执行管理层:指Elekta AB (publ)集团管理层成员。本指引适用于年度股东大会后签署的雇佣协议,以及在年度股东大会后对现有雇佣协议所作的任何修改。

这些原则并不适用于由瑞典公司法第16章涵盖大会或此类问题和转让定夺板费。

该指引促销本公司的经营策略,长远利益和可持续发展

公司的经营策略是,在短暂的,如下所示。思想和市场领导地位精确放射医学。精度意味着我们的解决方案命中目标精确,伤害健康组织,减少对改善患者治疗效果的负面副作用和并发症。辐射代表利用我们在肿瘤和神经系统疾病放射治疗方面的核心竞争力,提供优化和定制的解决方案。药物是提供软件,帮助由是高效和支持,在提供医疗服务的最高标准帮助世界各地的临床医生提高癌症生bob娱乐官网存率。有关本公司的经营战略进一步信息,请参阅该公司的年度报告二十○分之二千○一十九。

In order to successfully implement the Company’s business strategy and to foster the Company’s long-term interests, including its sustainability, it is of fundamental importance for the Company and its shareholders that, from a short-term and long-term perspective, the remuneration guidelines attract, incentivise and create favourable conditions for retaining skilled employees and managers. The guidelines are aimed at creating increased transparency as regards remuneration issues and, through a carefully considered remuneration structure, creating incentives for executive management to execute strategic plans and achieve the Company’s financial targets. To achieve this, it is important to maintain fair and internally balanced terms which, at the same time, are competitive on the market in terms of remuneration structure, scope and level.

薪酬和报酬的形式

行政管理人员的聘用条款应包括固定工资、可变薪酬、长期激励计划、养老金福利和其他福利的均衡组合,以及适用的终止条款。这种薪酬的结合加强和支持了短期和长期的目标和目标的实现。总报酬应根据个人居住或工作的地域市场的市场条件而定。每年应将适用的薪酬水平与市场上的同等职位进行比较,以确保公司能够吸引和保留业务所需的关键技能。市场上的工资中位数是通过可获得的外部基准来确定的。薪酬应尽可能以业绩为基础,因此年度浮动薪酬应占薪酬总额的较大比例。

可支付的各类薪酬如下所述。

固定工资

行政管理人员的固定工资应以个人为单位,并根据个人在相关岗位上的技能和经验以及地区条件来确定每个人的职责和作用。如有最高变动薪酬,则固定薪酬可达年度固定薪酬及变动薪酬总额的40%至50%。

可变报酬

除了固定工资,行政管理人员还享有可变薪酬,即年度奖金。可变薪酬构成整体薪酬方案的一部分,主要与实现集团财务目标相关(占可变薪酬的50%至100%)。其他具有特殊利害关系的非财务指标,如在各自业务领域内明确规定的具体工作职责的个人指标(浮动报酬的0- 50%)也应采用。董事会应每年制定可变薪酬目标,以确保其与集团的经营战略和业绩目标相一致。目标应与业务战略明确挂钩,并促进执行管理层的长期发展,以促进集团的业务战略和长期利益,包括可持续发展。

可变报酬的大小取决于位置和充分实现目标30和70每固定年薪的百分之之间可构成。目标履行被测量,并且任何付款方面取得每年或每季度它们的发生。如果可变薪酬的财务指标均超标,有可能考虑的超收支付额外报酬。每年的奖金引起该有潜在的接收,最多200%的可变报酬的百分之目标在成就的情况下。因此,付款可变报酬的在200个用于可变报酬原始目标的百分之加盖并可能需要,顶多也每140固定工资的百分之可以作为可变报酬支付。目标制剂被构造成使得没有可变报酬或奖金在事件被接收的最小性能水平或没有达到阈值。

年度考核结束后,应当通过整体绩效考核,对指标的完成情况进行考核。薪酬与可持续发展委员会负责对总统、CEO和其他行政管理人员的可变薪酬进行评估。就涉及财务目标而言,评估应以集团公布的经审计的财务信息为依据。

本公司可在任何给定的时间,变更,中止或取消的薪酬方案,或整个计划的一部分。然而,仅就未来业绩在有问题的时候。本公司还可以,支付报酬后,随后更正报酬如果有错误可以在最终审计来确定。

与股票相关的长期激励计划

董事用途长期激励计划的董事会全体成员保证股东在公司的利益和执行管理层的利益和其他重要个人之间的对准。董事会应每年评估股票相关的长期激励计划是否应建议股东周年大会。关于当前共享计划的更多信息可在年度报告7和本公司网站,并针对所提出的共享计划,根据该通知的项目15)和15个B)。

These long-term incentive programs promote the Group’s business strategy and long-term interests including its sustainability by strengthening the Group’s ability to recruit and retain employees, diversifying and increasing share ownership among key individuals and ensuring a shared focus on long-term growth in value for the shareholders.

年代pecial报酬

额外现金可变报酬可支付,以延迟付款长达36个月,以确保长期的承诺,核心员工保持与新公司的收购,企业撤资,其他过渡性活动或其他特殊工作努力的连接。这种延迟的报酬是继续聘用条件,直到以预定的日期支付任何款项发生,只有在非常特殊的情况下被应用,因此不包含在任何普通的薪酬制度。延迟的报酬,可以不超过50每年每收缩固定年报酬的百分之并且因此可以在延迟支付36个月的情况下达到150每年薪的百分之。延迟的报酬应在其他方面遵守同样的原则适用于本集团可变报酬。关于非凡的努力,特别薪酬的决定应由董事会作出。

养老金

在签订新的养恤金协议时,有权领取养恤金的行政管理人员应只签订确定缴款养恤金协议。对于属于瑞典公民的行政管理人员,退休通常在65岁时进行,对于其他人员,则按照各国的养恤金条例进行。一般的规则是,养恤金的规定只以固定薪金为基础,并按每个国家的市场水平进行;但养恤金不得超过固定工资的40%。根据当地市场惯例或强制性的集体协议规定,可以进行某些个别调整。

其他好处

公司车辆、预防性护理保险赔偿、医疗保险和医疗保险等福利在总赔偿包中所占的比重较小,并按照每个地区市场的惯例行事。此类福利的保费和其他费用总额不得超过固定工资的20%。驻在国以外的国家的行政管理人员,可以根据驻在国的具体情况,在合理范围内给予额外报酬和其他福利。例如,这可以包括飞行费用、住房、期限费用、回家的旅程、纳税申报和税收平衡方面的帮助。

关于受瑞典以外的法规管辖的雇佣条件,就其他福利而言,应进行适当的调整,以符合这些强制性法规或当地惯例,因此,应尽可能满足这些指导方针的总体目的。

支付给董事薪酬

在特定情况下,由股东大会选出的董事有权获得代表公司进行的工作的费用和其他报酬,以及董事会的工作。就该等服务应按市场条款支付费用,该费用必须得到其他董事的批准。bob体育官网手机版下载

终止条款和遣散费

在公司内终止期限应符合法规和协定适用的每个地理市场。相对于执行管理终止周期应为6至12个月,并且在特定的情况下,执行管理有权遣散补偿对应于6-12个月的固定工资。在对股权结构的某些根本性变化的情况下,总裁兼首席执行官有权获得相当于18个月固定工资的额外补偿离职。

准备及决策程序

公司薪酬与可持续发展委员会应每年准备的薪酬问题,并提交给董事建议董事会的结构化集团的薪酬制度和执行管理人员的薪酬原则。这些建议应包括结构化奖金系统的提案,固定和可变报酬之间的击穿以及任何薪水的尺寸增加。薪酬与可持续发展委员会也应提出标准执行管理层的绩效考核。关于薪酬的决定是由董事会作为一个整体的董事会通过。董事会应准备至少新准则的提议每四年,并应提交的提案由股东周年大会的决定。

薪酬及可持续发展委员会须由至少三名独立董事组成,其中一名担任主席。总统和CEO应出席委员会会议。薪酬及可持续发展委员会的会议由选举产生的主席召开。薪酬及可持续发展委员会的成员与公司及公司管理层是独立的。总统和首席执行官,以及集团管理层的其他成员,在受薪酬问题影响的范围内,不得出席讨论和决定薪酬问题的会议。在进行所有决策时,确保避免利益冲突,并按照公司的公司治理框架处理任何潜在的利益冲突。公司治理框架包括行为守则、政策和指引。

对指导方针的减损

董事会可以决定贬低暂时从指导方针,完全或部分,哪里有特别的理由这样做在个别情况下,提供了这样的减损是必要的,以满足该公司的长期利益,包括其可持续性,或以确保公司的财务可行性。如上所述,薪酬与可持续发展委员会的职责包括准备董事会关于薪酬问题的决定,其中包括关于指南中减权的决定。

说明指导方针的重大变化

关于鼓励长期股东参与,指导方针的内容已经被审查并适应了欧洲议会指令(欧盟)2017/828和理事会修改指令2007/36/ EC所规定的法律要求。

事先决定的尚未到期的报酬

该公司有三(3)个正在进行的与股票相关的项目尚未到期。这些项目是2017年、2018年和2019年决定的项目。有关当前股份计划的更多信息,请参阅年度报告的注释7和公司网站。

项目15a) -关于2020年绩效份额计划的决议

2020年实绩股计划(“PSP 2020”)包括董事会关于执行实绩股计划的决议提案,相当于2019年会议通过的实绩股计划,以及库存量的转让。

背景

长期可变薪酬是Elekta薪酬战略的重要组成部分。Elekta每年都决定为集团内部的执行管理层和关键员工制定长期激励计划。

董事会提议,Elekta在2020年的长期可变薪酬,与去年一样,应将执行管理层和少数选定的关键员工纳入以股份为基础的长期激励计划。董事会建议会议根据以下主要原则决定PSP 2020。董事会认为PSP 2020实现了协调参与者和股东利益的目的,增强了Elekta吸引、留住和激励合格员工的能力,加强了Elekta的关注点和目标,以实现其长期业务和股价目标。

关于2020年性能共享计划的解决方案的建议

董事会提议于2020年PSP的实现为了实现PSP 2020年会决议,董事会建议不超过1,000,000股在医科达B系列可在PSP 2020年曾经是转移到组和,即高达30%的这些股可以在纳斯达克斯德哥尔摩出售员工以盖,在其他事物之外,社会贡献费用。

董事会建议会议按照下列建议进行决议。

实施《2020年绩效份额计划》

PSP 2020将提供给那些有机会影响公司长期绩效的个人,包括目前的角色和未来的角色,如总统和CEO,执行管理和提名的关键贡献者,总共大约30名员工。

董事会将决定PSP 2020参与者组的最大值。所有参与者的最大值可以在财政年度2021分之2020年初达到120元每年的固定工资的百分之。实际的最大值会受到每个参与者的个人绩效评估在过去的财年。最大值在PSP 2020年,所有的参与者总和不会超过SEK 60308663不包括社会贡献的费用。

Each participant’s maximum value shall be converted into a number of shares of series B, based on the average closing share price of the Elekta series B share on Nasdaq Stockholm during a period of ten trading days before the day the participants are offered to participate in the program.

参加PSP 2020的参与者将获得有条件的业绩股奖励,即在符合相关条件的情况下,有权在未来某一天获得特定数量的业绩股。可获得的B系列股票总数取决于实现一个目标的程度,即三年内Elekta相对于OMXS30指数的股东总回报(TSR)。PSP 2020,最低性能要求是Elekta TSR胜过OMXS30指数至少+ 0,1%。最大的性能水平要求Elekta TSR胜过OMXS30指数+ 15%以上。如果达到最低性能水平,将数量分配,不会超过30%的年度基本工资在2020/2021财政年度的开始。所达最低水平的实际分配额,将视乎每位学员在上一财政年度的个人表现评估而定。如果达到或超过了最大性能级别,那么分配将达到(而不超过)最大性能共享数量。如果性能低于最大级别但高于最小级别,则分配将按最小级别和最大级别之间的比例进行。如果性能低于最低水平,将不分配。

业绩目标应在发生影响公司流通股数量的事件时进行调整,或发生影响集团经营或其他影响业绩目标并被董事会视为相关的未预见的重大事件时进行调整。如果会计准则改变或公司决定重组成本,董事会可能会决定改变PSP 2020的业绩目标。

该收据的股份通常需要由PSP 2020所涵盖的人士乃于本集团的业绩同比二千〇二十三分之二千〇二十二结束使用。

如果PSP 2020所包含的所有条件都得到满足,B系列股份的分配应在协议达成并经董事会批准后的三年后免费进行。之前收到的股票最终决定,董事会应检查分配是否合理的考虑到公司的财务业绩和职位,条件在股票市场和其他情况下,如果没有,由董事会决定,减少股票的数量分配给低数量的股票由董事会认为合适的。

参加者不得对其在本计划下享有的权利作出任何考虑。

参与者应在B系列的配股收到三个财政年度2020/2021年至2022年/ 2023下,付出任何现金股息现金补偿。

由于资本结构的变化,如发行红利、合并或分割股份、发行新股或减少股本或类似的措施,董事会可以重新计算建议中包含的股份数量。

董事会或董事为此,董事会成立了一个委员会,将负责为PSP 2020的详细的起草和管理,规定的主要条件和准则的范围之内。董事会应立即有权作出调整,以满足特定的规则或国外市场条件。因此,董事会可对参加国家替代以现金为基础的激励解决方案的实施决定在哪里性能股份配发是不恰当的,或者如果这样的解决方案,否则被认为是适当的。董事会也应有权作出规定的其他调整,有在集团或其经营环境重大变化这将意味着该条件,分配依据PSP 2020不再适用。这种可替换的解决方案,激励应切实尽可能被设计成对应于PSP 2020的条款。

参与PSP 2020的前提是这样的参与在法律上是可行的和合适的,而且董事会认为管理成本和财政努力是合理的。

为了将经济风险降低由于业绩股的长期过程中增加了股票价格,同时为了确保交付B系列股的能力,医科达公司拟收购和转让自己的股份。

2020年性能共享计划的成本

假设PSP 2020规定的最大配售额和87瑞典克朗的股票价格,B系列股票的最大配售额为901,164股(包括社会保险费用),相当于已发行股票总数的约23%。现有及流通股激励计划所涵盖的B轮股份为850,866股,约占流通股总数的22%。

PSP的2020和87瑞典克朗的成本,包括社会保障费用和回购自己的股票融资成本的股价下,假设股最大分配,估计约为瑞典克朗78401626。

对冲操作

为了确保在PSP 2020下交付,董事会在第15b)项下提出,将不超过769,230股b系列股票转让给集团员工。此外,董事会根据第16项提议,应授权董事会决定转让不超过230,570股在纳斯达克斯德哥尔摩上市的B轮股票,以满足以下需求:尤其,PSP在2020年的社会贡献费用。此外,公司董事会根据项目17提出),其董事会应被授权以收购的B系列的自己的股份后决定,尤其,方便在PSP 2020下进行股票的对冲及交付。如会议未能通过将回购股份转让给项目参与者的建议,董事会将考虑以其他方式履行《PSP 2020》下的交付承诺。

拟备建议书

该提案已编制本公司薪酬与可持续发展委员会在咨询董事会。该决议提出的PSP 2020年会议已经采取董事会。

Elekta优秀的激励方案

关于Elekta正在进行的股权相关激励计划的描述,请参考Elekta 2019/2020年度报告中的注释7。

大多数的要求

根据第15项a)项提出的董事会提议所作出的会议决议,必须得到代表半数以上投票权的股东的支持,或在投票平局的情况下,通过主席行使其投下的决定性一票。

15 B) - 分辨率关于自己的股份转让结合表现股票计划2020

董事会建议对B系列的自己的股份转让作为PSP 2020的以下条款造成的会议决议。

  1. 不超过1,000,000股B系列可以从股东的优先认购权部分的偏差进行传输。
  2. 右内集团涵盖的条款和条件的PSP 2020年进一步收购股份应给予这样的个体,集团内子公司享有获得股票的权利自由考虑与该等附属公司应有义务立即转让股份免费考虑到他们的员工覆盖的PSP 2020的条款。
  3. 员工应具有当雇员有权按照PSP 2020的条款获得股份收到股份按照PSP 2020的条件和期间的权利。
  4. 在特定条件下,PSP 2020条款所涵盖的员工将免费获得B系列股票。

偏离股东优先权的原因和确定转让价格的依据如下。

转让B系列的自有股份是实施拟议PSP 2020的一部分。董事会认为员工是公司的股东对公司和股东都有好处。转让价格的确定依据是上述第15项a)项下董事会的提议。

根据第15项b)项董事会提议的会议决议将以会议决议通过董事会关于PSP 2020的提议为前提。

根据董事会根据本项目15b提出的建议所作出的会议决议,必须得到代表至少十分之一投票权的股东和在会议上所代表的股份的支持。

项目16 -关于授权执行局的决议董事的结合2018年、2019年和2020年实绩股计划,决定转让自有股份

董事会建议会议授权董事会期间,直到下一个年度股东大会来决定,在一个或多个场合,不超过485830的转移自己的B系列的股票在纳斯达克斯德哥尔摩,参照2018年业绩分享计划,2019年和2020年,支付一定的支出,主要是社保缴费。转移可能执行的价格是在注册价格区间(传播)在任何给定的时间,意义之间的间隔问出价最高价格和最低价格的决定关于依法转让和纳斯达克斯德哥尔摩的规则在任何给定的时间。董事会将有权决定转让的其他条款和条件,但这些条款和条件应符合市场惯例。

根据本项目16提出的董事会提案所作出的会议决议,必须得到所投投票权三分之二以上的股东和在会议上所代表的股份的支持。

项目17) - 为董事会决议关于授权收购自己的股份后决定

董事会建议本次会议期间,直到下一次年度股东大会决定,在一个或多个场合授权董事会,对收购的B系列,这样的自己的股票的最大数量的,购买后,本公司持有不超过本公司股份总数的百分之十。此等股份在纳斯达克斯德哥尔摩的价格仅仅是在任何给定时间内注册的价格区间(价差)内购买,这意味着最高买入价和最低卖出价,并在其他方面符合规则的间隔纳斯达克斯德哥尔摩在任何给定的时间。本身股份回购的目的首先是对公司的资本结构对齐到公司的资本需求,并在适当情况下,为使股权转让符合公司的收购和其他类型的战略投资和收购进行的融资相结合。另外一个目标是促进相对于表现股票计划2020年成本和交付对冲。

会议按照董事会建议按照董事会本项目17)的决议,必须经代表所投票数至少三分之二股东大会并于会上代表股份的支持。

第17项b)—关于授权董事会决定自身股份转让的决议

董事会提议,会议授权董事会在下次年度股东大会之前一次或多次就公司B系股份的转让作出决定。股份转让只能与公司收购融资以及其他类型的战略投资和收购一起进行,转让不得超过公司在任何给定时间所持有的库存量股份的最大数量。B轮自己的股份应在纳斯达克斯德哥尔摩或以其他方式转让。

In conjunction with the acquisition of companies or operations, transfer of own shares of series B may be made with deviation from the shareholders’ preferential rights and at a price that is within the so-called spread (see above) at the time of the decision regarding the transfer and in accordance with the rules of Nasdaq Stockholm at any given time. The Board of Directors will be entitled to determine the other terms and conditions of the transfer which, however, shall be in accordance with the market practice. Payment for shares transferred in this manner may be made in cash or through a non-cash issue or offsetting of claims against the Company, or otherwise be subject to terms as set out in Chapter 2, Section 5, second paragraph, 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act. The reason for the Board of Directors’ authorization to waive the shareholders’ preferential rights is, where appropriate, to be able to transfer shares in conjunction with the financing of any company acquisitions and other types of strategic investments and acquisitions in a cost-efficient manner.

根据本项目17 b)提出的董事会决议,必须得到至少三分之二所投赞成票及出席会议所代表股份的股东的支持。

项目18 -关于向提名委员会发出指示的决议

提名委员会建议,提名委员会的委任须以下列指示为准,直至作出新的指示为止。

委任提名委员会

  1. 除了股东或那些股东董事局主席可能代表董事会主席应当在财政年度接触的四个第二季度末,关于票,第一大股东,之前这应当给予的机会,任命各一人,与董事会主席共同组成提名委员会,直至下届股东周年大会结束时,或在适用情况下,直到一个新的提名委员会已任命。如果从各自的成员任命为提名委员会委员任命为提名委员会对对股东副歌应传递给此后,通过投票,谁尚未任命,或有任命权大股东成员的提名委员会。
  2. 在评估其股东通过投票,是最大的,欧清瑞典AB公司的股东名单[1]9月最后一个银行日,并在该日提供给公司的其他可靠信息应使用作为基础。
  3. 除非提名委员会一致决定委任另一名成员为提名委员会主席,否则提名委员会主席须由最大股东以投票方式委任的提名委员会成员担任。
  4. 继一致通过决议,本公布提名委员会有权委任一人增选成员的提名委员会。这样的增选成员不参与提名委员会的决议。
  5. 提名委员会的成员及其委任人的姓名,应在获委任后立即公布,但最迟应在下届年度股东大会召开前六个月公布。

提名委员会的变动

  1. 如已委任为提名委员会成员的任何股东撤资[2]他们的股份在公司提名委员会的任务已经完成,提名委员会的成员,由该股东任命,如果提名委员会解决,取而代之的是一个成员由股东任命当时是最大的股东在股东提名委员会的代表。
  2. 如果有任何提名委员会不再代表股东成员已经任命该成员,已完成提名委员会的任务之前,该成员应,如果股东愿意,通过一个新的成员来替代由股东委派有问题。
  3. 提名委员会资格,如果认为合适,除了任何参与成员可能任命符合4项以上,指派委员会的提名委员会成员是由股东任命,提名委员会的构成之后,已经成为四大股东,通过投票。这样的增选成员不参与提名委员会的决议。
  4. 提名委员会的变动应尽快公布。

会议

  1. 提名委员会根据工作需要开会。会议通知由提名委员会主席发出,但由董事会主席召集的提名委员会第一次会议除外。提名委员会最迟应于披露组成之日起30个银行工作日内召开法定会议。如提名委员会委员要求召集提名委员会开会,该委员须遵从。会议记录须由主席核实,如经提名委员会通过,则须另增一名委员通过,并须在提名委员会会议上保存。
  2. 提名委员会应按照《瑞典公司治理准则》和其他适用规则执行其委派。任务包括,尤其,就下列事项提出建议:
    1. 年度股东大会主席;
    2. 董事长和董事会董事;
    3. 非执行董事的薪酬;
    4. 薪酬本公司核数师及核数师的选举;和
    5. 在某种程度上认为必要时,关于修订本说明书,提名委员会的建议。
  3. 提名委员会成员不得获得任何报酬。如提名委员会要求,公司可提供人力资源,例如在提名委员会内提供秘书,以协助提名委员会的工作。如有需要,公司亦须承担提名委员会认为提名委员会履行其职责所需的合理费用,例如招聘费用。
  4. 提名委员会如有不少于三名成员参加,即构成法定人数。提名委员会的决议须以所投赞成票的过半数通过。如投票不分胜负,提名委员会主席将投决定性一票。

对这些指示的修订

  1. 提名委员会应每年评估这些指示和提名委员会的工作,并就提名委员会认为适当的对这些指示的修改向年度股东大会提交建议。

第19项——关于修改公司章程的决议

董事会建议会议按照下列规定通过修改公司章程的决议:

§1 目前的措辞 提出了措辞公司名称(Sw。firma是Elekta AB (publ)。公司名称(Sw。företagsnamn是Elekta AB (publ)。§8 目前的措辞 提出了措辞通知出席年度股东大会应通过后OCH Inrikes Tidningar(SW。瑞典官方公报)上公告,并在该公司的网站上进行。该邀请函已发布公告将在瑞典日报进行。

A shareholder that wishes to participate in the Annual General Meeting shall (i) be listed in a print out or other form of the shareholders’ register showing the situation five working days ahead of the Annual General Meeting, and (ii) notify the Company that he/she/it wishes to attend the Meeting at the latest at 4 pm on such day which is indicated in the summons to the Annual General Meeting. Such day may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and shall not be earlier than the fifth weekday before the Meeting.An assistant to the shareholder may have access to the Meeting only if the shareholder notifies the Company of the number of assistants in the manner set out in the preceding paragraph. Notice to attend the General Meeting shall be made through an announcement in the Official Swedish Gazette (西南。波斯特-奥克),并在公司网站上公布。该邀请函已发布公告将在瑞典日报进行。希望参加股东大会的股东应通知公司,他/她/它希望最迟在股东大会传票所示的日期的下午4点参加股东大会。该日不得为星期日、公众假期、星期六、仲夏前夜、圣诞前夜或新年前夜,亦不得早于大会召开前的第五个工作日。



对股东的助理可以访问股东大会只有在股东通知公司的方式助理的人数设定了前款。§9 目前的措辞 提出了措辞本公司的股份应当在股东名册登记所载的行为(1998年:1479)金融工具的记录。A Shareholder or trustee which on the date of record has been entered into the shareholders’ register and noted in the register as set out in Chapter 4 of the act (1998:1479) on recording of financial instruments or anyone who is noted on a record account as per Chapter 4, Section 18, first paragraph, items 6-8 of said act shall be considered to be authorized to exercise the rights which follow from Chapter 4, Section 39 of the Companies Act (2005:551). The shares of the Company shall be registered in a share register as set out in the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479). A Shareholder or trustee which on the date of record has been entered into the shareholders’ register and noted in the register as set out in Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or anyone who is noted on a record account as per Chapter 4, Section 18, first paragraph, items 6-8 of said act shall be considered to be authorized to exercise the rights which follow from Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).§13 引入新项目 提出了措辞董事会可以根据《瑞典公司法》(2005:551)第7章第4节第二段所述程序收集授权委托书。董事会可以在股东大会前决定股东有权通过邮寄方式表决。

会议按照董事建议根据本项目19董事会的决议,必须经代表投票数至少三分之二股东的支持和股派代表出席了会议。

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2020年7月斯德哥尔摩

Elekta AB(出版)

董事会

此信息于2020年7月23日上午7时30分发布。(REGMAR)

[1]股东应当使用列表排序后投票权(所有者),包括在瑞典注册的最大股东,即股东持有一个帐户在欧洲瑞典AB在自己的名字或股东持有存款账户和一个受托人规定股东的身份通过瑞典AB。

[2]撤资还应包括股份贷款(无论贷款的目的是什么)。