Elekta AB周年股东大会公告(公开)

Elekta AB (publ)股东不。现诚邀出席2020年8月26日(星期三)举行的年度股东大会。

由于Covid-19的结果，会议将以不同于通常的方式举行。为了降低拓展新冠状病毒并考虑到当局的法规和关于避免公共集会的咨询的风险，本公司已决定通过临时立法提前投票（邮政投票）开展会议。没有与亲自出席或代表代表的可能性，即将举行会议，即会议将在没有实际存在的情况下举行。

由于将在没有机会或通过代理人举行的机会，因此不会有机会在会议上提出问题。问题可以通过POST提前发送给Elekta AB（公开），投资者关系的ATTN主管，P.O.Box 7593,103 93 93斯德哥尔摩，瑞典或通过电子邮件到Cecilia.ketces@elekta.com或通过电话+46 76 611 76 25，不迟于2020年8月17日星期一。代理总裁兼首席执行官将以问题为由shareholders in a presentation that will be available digitally on the Company’s website, www.jamfootballfed.com, on Wednesday 26 August 2020.

有关该会议通过的决议的信息将于2020年8月26日星期三公布，一旦提前投票的结果最终得到确认。

先决条件的参与

希望在会议上行使表决权的股东应:

  • 在Euroclear Sweden AB维护的股东登记册中不迟于2020年8月20日星期四;和
  • 根据标题下的指示提前投票通知提前投票下面以便通过Euroclear Sweden AB收到预先投票表，而不是于2020年8月25日星期二。

股票在被提名人名下登记的股东，必须在欧洲清算瑞典公司(Euroclear Sweden AB)保存的股东名册上临时以自己的名字重新登记股票，以便参加会议。这种重新登记，即所谓的投票权登记，必须不迟于2020年8月20日(星期四)完成，这意味着股东必须在该日期之前很早就指示提名人采取此类行动。

提前投票

股东可以在会议上行使投票权，仅通过提前投票，所谓的邮政投票根据该法案（2020：198）关于临时例外，以促进公司和其他协会的股东大会执行。

提前投票的特殊表格应使用。该表格可在公司网站www.jamfootballfed.com上获得。预先投票表格将被视为参与通知。

Euroclear Sweden AB必须在2020年8月25日(周二)之前收到完成的投票表格。表格应通过电子邮件发送到GeneralMeetingServices@euroclear.eu或邮寄到Elektbob体育官网手机版下载a AB (publ)，“年度股东大会”，c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sweden。自然人股东也可以通过本公司网站www.jamfootballfed.com的BankID验证，通过电子方式提前投票。股东不得在表决书中提供特别指示或条件。如果是这样，投票(即全部提前投票)是无效的。

在提前投票形式中，股东可以要求在下面的拟议议程上的一个或一些项目中的决议推迟到一个所谓的持续股东大会，该会议不得是提前投票会议。如果会议决定或者如果本公司中至少十分之一的股东判决，则应发生此类持续的股东大会应举行关于其特定事项。

如果股东通过代理人提前投票，应在表格中附上一份签名并注明日期的书面委托书。瑞典语和英语的授权书形式可在公司网站www.jamfootballfed.com上找到。委托书也可以从本公司获得，或使用以下号码通过电话从Euroclear Sweden AB订购。如果授权委托书是由法人实体签发的，则必须在预先投票表格后附上注册证书的核实副本或该法人实体的同等授权文件。授权书和登记证书的有效期不得超过一年。但是，委托书的有效期可以延长，但自签发之日起不得超过五年。

进一步的指示和条件包含在预先投票表格中。

关于会议的问题或提前投票表格或任何邮寄的授权书，请致电+46 8 402 92 80(周一-周五，09.00-16.00 CEST)与Euroclear Sweden AB联系。

处理个人数据

有关如何处理与会议有关的个人数据的信息，请参阅Euroclear网站上的隐私通知:https://www.euroclear.com/dam/esw/legal/privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.。

文件

董事会声明，以及根据第8项(包括根据《瑞典公司法》第18章第4节提出的董事会合理声明)和第17 a项(包括根据《瑞典公司法》第19章提出的董事会合理声明)提出的完整决议提案。《瑞典公司法》第22节)的议程将于2020年8月5日(周三)在公司网站www.jamfootballfed.com和位于斯德哥尔摩Kungstensgatan 18的公司总部发布。提名委员会的完整提案、合理的声明及所有提名董事的详细资料将于本通知发出日期起在本公司网站上公布。

Accounting documents and the auditor’s report, and the auditor’s statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act are presented by being available on the Company’s website, www.jamfootballfed.com, and at the Company’s head office at Kungstensgatan 18 in Stockholm. Additionally, the share register of the Meeting is available in this manner.

所有文件将立即免费发送给任何股东要求和通知邮政地址。

股票和投票数量

本公司股份总数为383,568,409股，其中A系列14,980,769股，B系列368,587,640股，总计518,395,330张选票。A系列股票有十票，B系列股票有一票。本公司持有B系列股票1,485,289股，但不得在会议上派代表出席。这些信息与发出本通知时的情况有关。

信息

股东有权根据瑞典公司法案第32章提出有关议程或本公司财务状况的事项的信息。应以书面形式向Elekta AB（公开），ATTN法律，Kungstensgatan 18,113 57斯德哥尔摩，瑞典或通过电子邮件发送给Cecilia.Swolin@elekta.com，以便以书面形式提出，而不是于8月17日星期一2020. The information will be made available at the Company on Kungstensgatan 18 in Stockholm, Sweden, and on the Company’s website, www.jamfootballfed.com, on Friday 21 August 2020 at the latest. The information will also be sent, within the same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address.

议程

  1. 选举会议主席
  2. 股东股东名单的准备和批准有权在会议上投票
  3. 批准议程
  4. 选出一至两个人来批准会议记录
  5. 确定会议是否已正式召集
  6. 提交集团的周年报告及核数师报告，以及综合帐目及核数师报告
  7. 关于通过资产负债表和损益表以及综合资产负债表和综合损益表的决议
  8. 关于批准本公司收益的批准的决议，如通过资产负债表所示，并确定股息的记录日
  9. 关于董事履行的决议与个人责任履行总统兼首席执行官
  10. 决定董事和任何副董事的人数
  11. 确定向董事和审计师支付的费用
  12. 选举董事、董事会主席和任何副董事

    提名委员会对董事的建议:

    12 (i)洛朗·勒克塞尔(重新当选)

    12（ii）Caroline Leksell Cooke（重选）

    12约翰·马姆奎斯特(重新当选)

    12（iv）Wolfgang Reim（重选）

    12（v）Jan Secher（重选）

    12（VI）BirgittaStymneGöransson（重选）

    12（VII）CeciliaWikström（重新选举）

    提名委员会对董事会主席的提案：

    12（VIII）Laurent Leksell（重选）

  13. 选举的审计师
  14. 关于主管人员薪金及其他报酬指导方针之决议
  15. 关于解决方案
    1. 绩效份额计划2020
    2. 与绩效份额计划2020联合转移自己的股票
  16. 关于授权董事会决定2018年、2019年和2020年绩效股计划转让自有股份的决议
  17. 关于解决方案
    1. 董事会有权决定是否购买自己的股份
    2. 董事会授权决定转让自己的股份
  18. 关于指示提名委员会的决议
  19. 关于修改公司章程的决议

董事会和提名委员会的提案

第1项 - 会议主席

提名委员会提出了维多利亚·斯托克隆，法律授权书，或者在障碍，由提名委员会任命的人作为会议主席。

项目2 -在大会上有表决权的股东名单

在议程第2项下提议批准的表决清单是由Euroclear Sweden AB代表公司根据会议的股份登记册和收到的预先投票，经批准会议纪要的人核实和推荐的表决清单。

项目4 -会议记录的批准人员

Per Colleen and Caroline Sjösten, or if one or both of them are prevented, the person or persons instead appointed by the Nomination Committee, are proposed to be elected to approve the minutes of the Meeting together with the Chairman.批准会议纪要的任务还包括核实表决清单，并在会议的几分钟内正确地说明了所收到的预先投票。

第8项 - 股息的公司收入和记录日的处置

董事会提议，大会决议批准本公司未拨用收益中1,998,178,458瑞典克朗，相当于每股0.90瑞典克朗，应作为股息分配给股东，其余未拨用收益应结转。预计创纪录的股息日是2020年8月28日(周五)。如果会议按照提案解决，预计将于2020年9月2日(周三)通过Euroclear Sweden AB进行付款。

项目10至13 - 选举董事会和审计委员，并向董事会和审计员偿还

提名委员会提出，董事会应由七（八）董事组成，无副董事。

根据Covid-19的情况，提名委员会向董事会提出了不变的费用，委员会工作的不变报酬。因此，提名委员会提出该期间的费用，直到下届年度股东大会应支付给董事会，共计4,580,000（5,130,000），其中SEK 1,280,000（不变）向董事会主席和每个非执行董事的SEK 550,000（不变）。此外，提名委员会提出该期间委员会工作的薪酬，直到下一个年度股东大会，应当向赔偿和可持续发展委员会和席克斯80,000（未改变）向任何其他成员支付SEK 115,000（不变）支付赔偿和可持续发展委员会和SEK 240,000（不变）向审计委员会主席，向审计委员会的任何其他成员提供150,000（不变）。委员会工作的薪酬或赔偿不得向本公司雇用的董事支付。

提出根据本公司批准的发票支付审计师的薪酬。

提名委员会建议Laurent Leksell、Caroline Leksell Cooke、Johan Malmquist、Wolfgang Reim、Jan Secher、Birgitta Stymne Göransson和Cecilia Wikström连任董事，任期至下一届年度股东大会结束。托马斯·普塞普拒绝连任。此外，提名委员会建议Laurent Leksell再次当选为董事会主席。

提出提名委员会选举董事会提出的人的展示可以在公司的网站www.jamfootballfed.com上找到。

根据审计委员会的建议，提名委员会建议注册会计师事务所安永(“EY”)连任为本公司审计师，任期至2021年年度股东大会结束。安永已通知提名委员会，如果安永当选，将任命授权公共会计师瑞卡德·安德森(Rickard Andersson)为负责审计。

第14项 - 关于薪酬准则和执行管理的其他报酬的决议

董事会建议，会议通过以下薪酬和其他董事，总统兼首席执行官的薪酬和其他薪酬准则，以及适当的副总统和其他执行管理层。其他执行管理意味着Elekta AB集团管理成员（公开）。该指南应适用于在年度股东大会年度股东大会和对年度股东大会后的现有雇佣协议的任何修改后执行的雇佣协议。

该指南不适用于由股东大会决定的董事会费用，或《瑞典公司法》第16章涉及的此类问题和转移。

该指导方针促进了公司的经营战略、长期利益和可持续性

公司的经营战略，简而言之，如下。思想和市场领导精密放射医学。精确这意味着我们的解决方案准确地击中了目标，保留健康的组织，减少负面副作用和并发症，以更好的患者结果。辐射代表我们的核心能力在肿瘤和神经疾病的辐射治疗中进行优化和定制的解决方案。药品是通过提供有效和支持的软件，帮助世界各地的临床医生提供最高标准的治疗，从而帮助提高癌症存bob娱乐官网活率。有关本公司业务战略的更多信息，请参阅本公司2019/20年度报告。

为了成功实施公司的经营战略，并促进公司的长期利益，包括其可持续性，从短期和长期角度来看，对公司及其股东来说，薪酬准则具有根本性的重要性，为留住有技术的员工和管理人员提供激励和创造有利条件。该指导方针旨在提高薪酬问题的透明度，并通过仔细考虑的薪酬结构，为执行战略计划和实现公司的财务目标创造激励机制。为此，必须维持公平和内部平衡的条件，同时在薪酬结构、范围和水平方面在市场上具有竞争力。

薪酬和薪酬形式

执行管理层的就业条款应包括固定工资，可变薪酬，长期激励计划，养老金福利等福利的均衡组合，以及适用的终止条款。这种薪酬组合加强并支持短期和长期的目标和目标履行。总赔偿应在个人居住或作品的地理市场上进行市场术语。申请薪酬水平应每年审查，与市场上的同等职位相比，以确保公司能够吸引和保留对如要求的业务至关重要的技能。市场上的中位数是通过外部基准确定的，在此可用的外部基准。尽管如此，薪酬应基于性能，因此年度可变薪酬应构成总薪酬的相对较大的部分。

可支付的各种类型的报酬如下所述。

固定工资

执行管理的固定工资应是个人，基于每个个人技能和相关地位的责任和发挥作用以及区域条件。在最大的可变薪酬结果的情况下，固定工资可能达到年度固定工资总额和可变薪酬的40％至50％。

可变薪酬

除了固定工资外，行政管理人员还有权获得被称为年度奖金的浮动薪酬。可变薪酬构成薪酬一揽子总额的一部分，主要应与集团财务目标的结果有关(可变薪酬的50% - 100%)。其他特别感兴趣的非财务目标，如就各自业务领域内的具体工作职责明确规定的个别目标，也应使用(可变薪酬的0- 50%)。变动薪酬目标应由董事会每年制定，以确保其符合集团的经营战略和业绩目标。目标结构应与集团经营战略明确联系，促进执行管理层的长远发展，以促进集团的经营战略和长期利益，包括可持续发展。

可变薪酬的数额视职位而定，在完全达到目标时可占固定年薪的30%至70%。对目标完成情况进行衡量，并每年或每季度支付与目标完成有关的任何款项。如果超出了可变薪酬的财务目标，则有可能支付额外的薪酬，以考虑超额业绩。在超额完成目标的情况下，发放年度奖金意味着最多可获得可变薪酬的200%。因此，可变薪酬的支付上限为可变薪酬原来指标的200%，并且可能最多需要将固定薪酬的140%作为可变薪酬支付。目标制定的结构是这样的，在没有达到最低绩效水平或阈值的情况下，不会收到可变的薪酬或奖金。

年度考核期结束后，应通过全面绩效考核，对目标的完成程度进行考核。薪酬与可持续发展委员会负责对总统、首席执行官和其他行政管理人员的可变薪酬进行评估。就财务目标而言，评估应以集团公布的经审计的财务信息为基础。

公司可在任何给定时间更改、终止或取消部分或整个薪酬计划。但是，只在未来的表现方面，在时间的问题。在支付报酬后，如果在最终审计中发现错误，公司也可以随后纠正报酬。

与股份相关的长期激励计划

董事会采用长期激励计划，以确保股东的利益与公司高管和其他关键个人的利益保持一致。董事会应每年评估是否向年度股东大会提出与股份有关的长期激励方案。有关当前股份计划的更多信息，请参阅年度报告附注7和公司网站，关于拟议股份计划，请参阅本通知第15 a)和15 b)项。

These long-term incentive programs promote the Group’s business strategy and long-term interests including its sustainability by strengthening the Group’s ability to recruit and retain employees, diversifying and increasing share ownership among key individuals and ensuring a shared focus on long-term growth in value for the shareholders.

S.特殊报酬

可以支付额外的现金变量薪酬，延迟支付长达36个月，以确保长期承诺，重点员工仍然与新公司的收购，剥离企业，其他过渡活动或其他非凡的工作努力。此类延迟薪酬是条件的，直到持续就业，直到预定日期才能进行任何付款，只应用在非常特殊的情况下，因此不包括在任何普通薪酬系统中。延误薪酬可能不得每年收缩年度固定薪酬的50％，因此可能延迟36个月的年薪的150％。延迟薪酬否则应符合本集团可变薪酬相同的原则。关于非同努力特别薪酬的决定应由董事会采取。

养老金

何时签订新的养老金协议，有权养老金的执行管理人员只有界定养老金协议。关于瑞典公民的执行管理，退休通常在65岁时进行，并根据每个国家的养老金规定，与他人相比。一般规则是养老金条款仅基于固定工资，并在每个国家的市场水平进行;但是，养老金规定不得超过固定工资的40％。某些个人调整可能与当地市场实践或强制集体协议规定一致。

其他福利

公司汽车，预防性保险保险，医疗保险和医疗保险等的福利应构成总补偿套餐的较小因素，并按照每个地理市场习惯。总共可能不会超过固定工资的20％的福利的保费和其他费用。对于驻扎在国内以外的国家的行政管理，额外赔偿和其他福利可以根据与在外国相关的特定情况来达到合理的程度。例如，这可以包括飞行成本，住房，术语费，旅程之旅，纳税申报和税收均衡。

关于瑞典语除瑞典语以外的法规管辖的就业条件，符合其他福利，应当遵守此类强制性规定或建立当地实践的适当调整，从而尽可能满足这些准则的总体宗旨。

应支付给董事的报酬

股东大会选出的董事在具体案件中，有权获得代表本公司执行的费用和其他薪酬。市场条款的费用必须得到其他董事的批准，应在此类服务方面支付。bob体育官网手机版下载

终止条款和遣散费

公司内部的终止期限应遵守适用于每个地理市场的法规和协议。行政管理人员的解聘期限为6至12个月，特殊情况下，行政管理人员可享受相当于6至12个月固定工资的解聘补偿。在股权结构发生重大变化的情况下，总统和CEO有权获得相当于18个月固定工资的额外遣散费。

准备和决策程序

公司薪酬与可持续发展委员会应每年制定薪酬问题，并向董事会提交关于构建集团薪酬体系和高管薪酬原则的建议。这些建议应包括奖金制度的结构、固定薪酬和可变薪酬之间的细分以及任何加薪的规模。薪酬与可持续发展委员会还应提出执行管理层绩效评估的标准。有关薪酬的决定由董事会全体通过。董事会应至少每四年准备新准则的提案，并将提案提交年度股东大会决定。

薪酬与可持续发展委员会应由至少三名独立董事组成，其中一人担任主席。总统及CEO应出席委员会会议。由当选的薪酬与可持续发展委员会主席召集会议。薪酬与可持续发展委员会的成员在公司和公司管理层方面是独立的。总统、首席执行官和集团管理层的其他成员，在受到薪酬问题影响的范围内，不得出席讨论和决定薪酬问题的会议。与所有决策一起，确保利益冲突得到避免，并根据公司的公司治理框架(由行为准则、政策和指导方针组成)处理任何潜在的利益冲突。

从指南贬损

董事会may decide to derogate temporarily from the guidelines, wholly or in part, where there are particular reasons for doing so in an individual case and provided such derogation is necessary to satisfy the Company’s long-term interests, including its sustainability, or to ensure the Company’s financial viability. As stated above, the duties of the Compensation & Sustainability Committee include preparing decisions by the Board of Directors on remuneration issues, which includes decisions regarding derogations from the guidelines.

对指南的重大变更描述

关于欧洲议会的指令（欧盟）2017/828和理事会修订指令2007/36 / EC的指令（欧盟）2017/828的法律要求，关于鼓励长期股东参与。

以前决定的薪酬尚未支付

公司有三(3)个正在进行的与股票相关的计划尚未到期付款。这些项目是在2017年、2018年和2019年决定的项目。有关当前股票计划的更多信息，请参阅年度报告附注7和公司网站。

项目15 A） - 关于绩效份额计划的决议2020

2020年绩效股计划(PSP 2020)包括董事会关于实施绩效股计划的决议提案，相当于2019年会议通过的绩效股计划，以及库存股转让。

背景

长期可变赔偿是Elekta薪酬策略的一个组成部分。Elekta每年在长期激励计划中得到了执行管理和本集团内部主要雇员的长期激励计划。

董事会提议，Elekta在2020年的长期可变薪酬，与去年一样，应将执行管理层和少数选定的关键员工纳入同一份基于股份的长期激励计划。董事会建议会议根据以下主要原则就PSP 2020作出决议。董事会认为，PSP 2020实现了参与者和股东利益的一致，加强了Elekta吸引、留住和激励合格员工的能力，并加强了Elekta的重点和目标，以实现其长期业务和股价目标。

关于2020年绩效分享计划的决议提案

董事会建议会议就2020年PSP的实施问题作出决议。为了实现2020年PSP,董事会建议不超过1000000股B系列2020年5月被用于PSP Elekta被转移到员工组中,多达30%的这些股票可以出售在纳斯达克斯德哥尔摩为了掩护,除其他外，社会缴费成本。

董事会建议会议根据下列提案解决。

执行绩效份额计划2020

PSP 2020应为个人提供有机会影响公司在当前角色的长期性能，也适用于未来的角色，而且是总统兼首席执行官，执行管理层和提名的主要贡献者，所有大约30名员工。

董事会将确定PSP 2020参与者组的最大值。在2020/2021财年开始时，所有参与者的最高工资可达年度固定工资的120%。实际最高金额将视乎每位参加者在上一财政年度的个人表现评估而定。PSP 2020的所有参与者的最大价值总额将不超过60,308,663瑞典克朗(不包括社会贡献成本)。

根据Elekta B系列股票在纳斯达克-斯德哥尔摩交易所的平均收盘价，每位参与者的最大价值将被转换为B系列股票的数量，在参与者被提议参与计划的前一天的10个交易日内。

PSP 2020中的参与者将获得条件奖励股份股份，这是在未来日期收到特定数量的此类股票的权利，只要有关条件就会满足。可以收到的B系列的股份总数取决于一个目标的实现程度，Elekta的总股东返回（“TSR”）相对于OMXS30指数在三年期间。对于PSP 2020，最低性能要求是ELEKTA TSR优于OMXS30指数，至少+0,1％。最大性能级别要求Elekta TSR在+15％以上或高于+15％的OMXS30指数。如果达到最低性能水平，则分配将在财政年度2020/2011年初的年度基础工资中占（并且不会超过）30％。达到的最低级别的实际分配将受到每个参与者对过去财政年度的个人绩效评估的约束。如果达到或超过最大性能级别，则分配将相当于（并且不会超过）最大绩效份额数。如果性能低于最大级别，但最低级别高于最小级别，则分配将在最小级别和最大级别之间成比例。如果性能低于最低水平，则不会进行分配。

绩效目标应在影响公司未偿还股份数量的事件的发生时进行调整，或者不可预见的物质事件，影响集团的行动或以其他方式影响绩效目标并被董事会视为相关。如果会计原则改变或该公司决定重组成本，董事会可决定对PSP 2020绩效目标的变更。

在收取股份时，一般要求2020年计划所涵盖的人士在业绩年度2022/2023年底受雇于本集团。

如果PSP 2020中包含的所有条件都得到满足，则B系列股票的分配应在董事会批准后三年免费进行。Before the number of shares to be received are finally determined, the Board of Directors shall examine whether the allotment is reasonable considering the Company’s financial results and position, conditions on the stock market and other circumstances, and if not, as determined by the Board of Directors, reduce the number of shares to be allotted to the lower number of shares deemed appropriate by the Board of Directors.

参与者不得在该计划下提供任何审议其权利。

参与者应在分配B系列股票时，获得在2020/2021-2022/2023三个财政年度内支付的任何现金股利的现金补偿。

由于资本结构的变化，如发放奖金、合并或分拆股份、新发行或减少股本或类似措施，董事会可能会重新计算提案中包含的股份数量。

董事会或董事会为此目的设立的委员会，将负责PSP 2020的详细牵伸和管理，以便在指定的主要条件和准则范围内。董事会应须批准调整以满足国外的具体规则或市场条件。因此，董事会可以决定执行绩效股份分配不合适的国家的参与者的替代现金激励解决方案，或者如果被认为是合适的。董事会还有权提出其他调整，规定本集团或其业务环境存在大幅变动，这意味着根据PSP 2020的分配条件不再适当。这种替代激励解决方案应在实际上旨在对应于PSP 2020的术语。

参与PSP 2020假设这种参与是合法可能的，并且行政成本和财务努力在董事会的意见中是合理的。

为了降低业绩股期间股价上涨带来的经济风险，并确保B系列股票的交付能力，Elekta有意收购和转让自己的股票。

2020年绩效成本分摊计划

假设在PSP 2020下的最大分配和SEK 87的股票价格下，最多需要901,164份B系列才能履行计划下的承诺（包括社会保障费用），相应于约23％的总数杰出股份。现有和出色的激励方案所涵盖的股份数额为B系列的850,866股，对应于未偿还股份总数的约22％。

假设在PSP 2020下的股份的最大分配和SEK 87的股票价格，包括社会保障费用和回购自己股份的融资成本，均估计约SEK 78,401,626。

套期保值操作

为了确保在PSP 2020下的交付，董事会在第15章（第15符号）下提出，不超过769,230股B系列B的股票可以转移到本集团的员工。此外，董事会根据第16项提出，董事会须授权在纳斯达克斯德哥尔摩上转让纳斯达克斯德哥尔摩的230,570股股份，以覆盖，除其他外，PSP 2020下的社会贡献成本。此外，董事会在项目17 a)下提议，董事会应被授权决定是否按以下顺序收购B系列的自有股份，除其他外，为了促进PSP 2020下的股份和交付股份。如果将购回商业股份的提案未被会议批准，董事会将考虑符合PSP 2020下的交付承诺的其他方法。

拟备建议书

该提案由本公司的赔偿和可持续发展委员会与董事会协商编制。董事会提出了向会议提出PSP 2020的决议。

Elekta的出色激励计划

有关ELEKTA的正在进行的共享相关激励计划的参考，请参阅ELEKTA 2019/2020的年度报告中的注释7。

大多数的要求

The resolution of the Meeting in accordance with the Board of Directors’ proposal pursuant to this item 15 a) must be supported by shareholders representing more than half of the votes cast, or, in the event of a tied vote, through the chairman exercising his casting vote.

物品关于根据2020年业绩股计划转让自有股份的决议

董事会提议，本次会议应按照以下条款就PSP 2020导致的B系列自有股份转让问题作出决议。

  1. B轮股权转让不得超过100万股，不得偏离股东的优先购买权。
  2. 收购股份的权利应授予本集团内部条款及条件涵盖的本集团的股份及其条款及条件。此外，本集团内的子公司有权免费获得股份，此类子公司应义务立即转移股份没有考虑到他们的员工由PSP 2020的条款涵盖。
  3. 员工有权按照PSP 2020的条款获得股份，并且在员工有权按照PSP 2020的条款获得股份的期间内。
  4. 受PSP 2020条款覆盖的员工，在某些条件下，将免费获得B系列股票。

偏离股东优先权的原因和确定转让价格的依据如下:

自身系列股份的转让构成了拟议的PSP 2020的实施的一部分。董事会认为，该公司及其股东成为本公司股东的优势。确定转让价格的基础遵循上述第15 A项下的董事会提案委员会。

根据本项15 b的董事会提案委员会的会议的决议是通过会议，决定通过董事会关于PSP 2020的提案。

根据本项15 b的董事会提案委员会的会议的决议必须由股东支持，该股票代表至少第十次投票的投票和会议上所代表的股份。

项目16 - 关于董事会授权的决议董事决定与2018年，2019年和2020年的绩效份额计划一起转移自己的股票

董事会建议会议在下次年度股东大会上授权董事会，以一次或多次在纳斯达克斯德哥尔摩上转让不超过485,830股股东大股份致2018年，2019年和2020年的绩效份额计划，涵盖某些支出，主要是社会保障捐款。可以以在任何特定时间内的注册价格间隔（传播）内的价格执行转账，这意味着最高出价价格与决定转让和按照规则的决定时的最低价格之间的间隔在任何特定时间的纳斯达克斯德哥尔摩。董事会将有权确定转让的其他条款和条件，但是，应按照市场实践。

根据董事会根据本项目16的提案的会议的决议必须由代表至少三分之二的投票和会议中所代表的股票的股东支持。

项目17A） - 关于董事会授权决定收购自己股份的决议

董事会提议，本次会议授权董事会在下一次年度股东大会之前的期间内，在一次或多次情况下，就购买B系列自有股份的最大数量作出决定，以便在购买后，本公司持有本公司股份总数不超过百分之十。应当购买这样的股票在纳斯达克斯德哥尔摩价格内注册价格区间(传播)在任何给定的时间,意义之间的间隔问出价最高价格和最低价格,并在其他方面符合规则的纳斯达克斯德哥尔摩在任何给定的时间。回购自有股份的目的首先是使公司的资本结构符合公司的资本要求，并在适当的情况下，使股份转让与公司收购和其他类型的战略投资和收购的融资结合起来。另一个目标是促进与2020年绩效份额计划相关的成本和交付的对冲。

根据董事会根据本项目17a)提出的建议而作出的会议决议，必须得到代表至少三分之二投票和出席会议所代表股份的股东的支持。

项目17b) -关于授权董事会就自有股份转让作出决定的决议

董事会建议会议在下次年度股东大会期间授权董事会，以一次或多次在公司股份转移股份转移。股份只能与公司收购和其他类型的战略投资和收购的融资一起转移，转让可能不会超过本公司在任何时候持有的最大资金股份数。B系列股票的转让应在纳​​斯达克斯德哥尔摩或以另一种方式进行。

与公司或业务的收购，转让自己的股份系列B可以用偏离股东权利和优惠价格,在所谓的传播(见上图)当时的决定关于依法转让和纳斯达克斯德哥尔摩的规则在任何给定的时间。董事会将有权决定转让的其他条款和条件，但应按照市场惯例。以这种方式转让的股份可以以现金支付，也可以通过非现金发行或抵消对公司的索赔，或者以其他方式遵守《瑞典公司法》第2章第5节第1-3和第5段中规定的条款。董事会授权放弃股东优先购买权的理由是，在适当的情况下，能够以具有成本效益的方式转让股份，同时为任何公司收购和其他类型的战略投资和收购提供融资。

根据本项17 B的董事会提案委员会的会议的决议必须由股东支持，该股票代表至少三分之二的投票和会议所代表的股份。

项目18 -关于提名委员会指示的决议

提名委员会建议，提名委员会任命的下列指示在新指示决定之前应适用。

提名委员会的任命

  1. 除了股东以外，董事会主席还可以代表其他股东，董事会主席应在本财政年度第二季度结束前，就投票问题联系四个最大股东，在下一次年度股东大会结束前，或在新的提名委员会被任命之前，应给予各自任命一名与董事会主席共同组成提名委员会的人员的机会。如果股东避免各自有权任命一个成员提名委员会有权任命一个成员提名委员会应当通过之后,由选票,最大股东尚未任命谁,或者有权任命一个提名委员会成员。
  2. 在评估投票的股东是最大的，Euroclear Sweden AB的股东名单［1］在9月份的最后一家银行日，并在此类日期向公司提供的其他可靠信息应作为基础。
  3. 除非提名委员会一致地决定任命另一个成员作为提名委员会主席，否则提名委员会主席应是由最大股东委任的提名委员会成员，投票。
  4. 遵循提名委员会的一致分辨率，有权指定作为提名委员会的联合选择会员。此类共同选择的会员不参与提名委员会的决议。
  5. 应当在下次年度股东大会前的最近六个月被任命后，提名委员会成员的姓名和被任命的人的姓名。

提名委员会的变动

  1. 如果已任命提名委员会委任成员的股东剥离[2]本公司股份在公司分配之前，如果提名委员会所以解决，则由此类股东任命的提名委员会成员，如果提名委员会所解决，则由股东委任的会员取代当时谁是提名委员会股东占股东之后最大的股东。
  2. 如果提名委员会的任何成员不再代表股东所委任的股东，则在提名委员会的任务完成之前，如果股东如此愿望，则应由股东委任的新成员取代有问题。
  3. 提名委员会资格,如果认为合适,除了任何参与成员可能任命符合4项以上,指派委员会的提名委员会成员是由股东任命,提名委员会的构成之后,已经成为四大股东,通过投票。此类共同选择的会员不参与提名委员会的决议。
  4. 提名委员会的变动应尽快披露。

会议

  1. 提名委员会应在需要履行任务时举行会议。提名委员会主席发布会议通知，但是提名委员会的第一次会议的例外，由董事会主席召开。提名委员会应在披露组成的时间后三十银行日内举行法定会议。如果提名委员会的成员要求提名委员会应召集，则应遵守此类请求。分钟，应由主席核实，如果是由提名委员会解决的提名委员会解决，则应在提名委员会的会议上保留。
  2. 提名委员会应按照瑞典公司治理守则和其他适用规则执行其任务。作业包括，除其他外，提出提案：
    1. 董事长在年度股东大会上;
    2. 董事会主席和董事;
    3. 非执行董事的薪酬;
    4. 公司审计师的薪酬及审计师的选举;和
    5. 在认为必要的范围内，向提名委员会提出对这些指示的修订建议。
  3. 提名委员会成员不得获发薪酬。应提名委员会的要求，公司可提供人力资源，如提名委员会的秘书，以便利提名委员会的工作。如有要求，公司还应能够承担提名委员会认为为使提名委员会能够完成其任务所必需的合理成本，例如与招聘相关的成本。
  4. 如果不少于三名成员参加，提名委员会会组成法定法定。提名委员会的决议应由一项简单的大多数投票所采用。如果投票绑定，提名委员会主席应有投票。

这些说明的修正案

  1. 提名委员会每年应每年进行评估这些指示以及提名委员会的工作，并提交对提名委员会恰当的说明书的此类修正案的年度大会提案。

项目19 - 关于修订协会修正案的决议

董事会提出会议根据以下内容通过关于修订会议的决议：

§1 目前的措辞 提出了措辞公司名称(Sw。firm)是Elekta AB。公司名称(Sw。Företagsnamn.)是Elekta AB。§8 目前的措辞 提出了措辞出席年度股东大会的通知应在Post- och Inrikes Tidningar (Sw。瑞典官方公报)和该公司的网站上。《Svenska Dagbladet》将发布发布邀请的公告。

A shareholder that wishes to participate in the Annual General Meeting shall (i) be listed in a print out or other form of the shareholders’ register showing the situation five working days ahead of the Annual General Meeting, and (ii) notify the Company that he/she/it wishes to attend the Meeting at the latest at 4 pm on such day which is indicated in the summons to the Annual General Meeting. Such day may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and shall not be earlier than the fifth weekday before the Meeting.An assistant to the shareholder may have access to the Meeting only if the shareholder notifies the Company of the number of assistants in the manner set out in the preceding paragraph. Notice to attend the General Meeting shall be made through an announcement in the Official Swedish Gazette (西南。在Inrikes Tidningar后）和公司的网站。邀请发表的公告将在Svenska Dagbladet。希望参加股东大会的股东应通知公司，他/她/它希望最迟于下午4点参加股东大会这在召唤到普通会议中。这样的一天可能不是周日，公众假期，周六，仲夏，仲夏，圣诞节前夕或新年前夜，不得早于股东大会前的第五个。



股东助理只有在股东通知本公司前款规定的方式通知助理人数时，才能获得股东大会。§9 目前的措辞 提出了措辞本公司的股份应在法案（1998：1479）中载于金融工具的股份登记册。A Shareholder or trustee which on the date of record has been entered into the shareholders’ register and noted in the register as set out in Chapter 4 of the act (1998:1479) on recording of financial instruments or anyone who is noted on a record account as per Chapter 4, Section 18, first paragraph, items 6-8 of said act shall be considered to be authorized to exercise the rights which follow from Chapter 4, Section 39 of the Companies Act (2005:551). The shares of the Company shall be registered in a share register as set out in the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479). A Shareholder or trustee which on the date of record has been entered into the shareholders’ register and noted in the register as set out in Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or anyone who is noted on a record account as per Chapter 4, Section 18, first paragraph, items 6-8 of said act shall be considered to be authorized to exercise the rights which follow from Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).§13 介绍了新项目 提出了措辞董事会可根据《瑞典公司法》(2005:551)第7章第4节第二段所述程序收集委托书。董事会可在股东大会前决议股东有权在股东大会前通过邮寄方式投票。

根据本项目19的董事会提案的会议的决议必须由股东支助，该股票代表至少2/3投票的投票和会议所代表的股份。

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斯德哥尔摩于2020年7月

Elekta AB（公开）

董事会

此信息于2020年7月23日在07:30 CET发布。（Regmar）

［1］The list of shareholders to be used shall be sorted after voting rights (by group of owners) and include the largest shareholders registered in Sweden, i.e. shareholders holding an account at Euroclear Sweden AB in their own name or shareholders holding a deposit account with a trustee who has stated the identity of the shareholder to Euroclear Sweden AB.

[2]撤资还应包括股票贷款（无论贷款所在的目的）。

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