Elekta AB周年股东大会公告(公开)

Elekta AB (publ)的股东。特此召集第556170-4015号参加将于2021年8月25日(星期三)举行的年度股东大会。

由于冠状病毒大流行，董事会已决定应在没有股东，代表或第三方的情况下进行会议，并且在会议前的股东只能通过提前投票行使投票权，所谓的邮政投票。有关会议通过的决议案的资料将于2021年8月25日星期三发布，一旦终于确认了提前投票的结果。

参与权利及通知公司

股东如欲以邮递方式出席股东大会，必须:

  • 截至2021年8月17日(周二)，在Euroclear Sweden AB保持的股票登记册中登记为股东
  • 通过按照标题下的说明施加邮政投票来通知邮政表决以使欧洲清算银行瑞典AB不迟于2021年8月24日(星期二)收到邮政投票表格。

股东在被提名人的名称中登记的股东必须在欧洲州瑞典AB保留的股东登记册中暂时重新登记股份，以便参加会议。此类重新登记，所谓的投票权登记，必须迟于2021年8月19日星期四完成，这意味着在此日期之前提前进展的股东必须指示被提名人进行此类行动。

邮政投票

股东可以在会议上行使投票权，仅通过提前投票，所谓的邮政投票根据该法案（2020：198）关于临时例外，以促进公司和其他协会的股东大会执行。

特殊形式应用于邮政投票。该表格可在公司网站上获得，www.jamfootballfed.com.．邮寄表决表格构成参加会议的通知。

必须在2021年8月24日星期二之前未经申请收到已完成的表格。该表格可以通过电子邮件提交给GeneralMeetingbob体育官网手机版下载Service@euroclear.com或邮寄至Elekta AB (publ)，“AGM”，c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sweden。自然人股东也可以通过欧洲清算银行瑞典分行网站上的BankID验证进行电子邮寄投票，https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy．股东不能将其投票提供条件或向本公司提供其他指示。如果是这样，那么他或她的邮政投票将被无效。

在邮政投票形式中，股东可以要求在下面拟议议程上的一个或一些项目中的决议被推迟到所谓的持续股东大会上，该会议不得仅仅是提前投票会议。如果会议决定或者如果本公司中至少十分之一的股东判决，则应发生此类持续的股东大会应举行关于其特定事项。

如果股东事先委托他人投票，应在邮寄表决表格中附上签名并注明日期的授权委托书。瑞典语和英语的授权书形式可在公司网站上查阅，www.jamfootballfed.com.．委托书的形式也可以从本公司获得，或使用以下号码通过电话从Euroclear Sweden AB订购。由法人签发的，邮寄表决书须附该法人登记证书或同等授权文件的核定副本。授权书和登记证书的有效期不得超过一年。但是，委托书上可以规定更长的有效期(但自签发之日起不得超过五年)。

进一步的说明和条件包括在预期投票形式中。

关于会议的一般问题或提前投票表格或任何邮寄的授权书，请致电+46 8 402 92 80(周一-周五，09.00-16.00 CEST)与Euroclear Sweden AB联系。

信息

根据《瑞典公司法》第7章第32节和第57节，股东有权要求提供有关议程事项或公司财务状况的信息。有关此类信息的要求应以书面形式发送至Elekta AB (publ)，投资者关系负责人，邮箱地址为瑞典斯德哥尔摩7593,103 93，或通过电子邮件发送至cecilia.ketels@elekta.com或者通过电话+46 76 611 76 25不迟于2021年8月15日星期日。该公司将在斯德哥尔摩，瑞典股份号18岁的公司和公司网站上提供。www.jamfootballfed.com.，在2021年8月20日星期五最迟。这些信息也将在同一时间内发送给已要求它并表示其地址的股东。希望首席执行官和总统能够在讲话中解决问题的股东，这将是可用的www.jamfootballfed.com.必须在会议前发送问题，以便艾丽卡不迟于2021年8月9日(周一)收到。

议程

  1. 会议开幕
  2. 选举会议主席
  3. 编制并批准有表决权的股东名单
  4. 议程的批准
  5. 选举一两个人批准分钟
  6. 确定会议是否已正式召开
  7. 提交集团的周年报告及核数师报告，以及综合帐目及核数师报告
  8. 关于采用资产负债表和损益表以及合并资产负债表和损益表的决议
  9. 对所采用的资产负债表所列公司收益的处置予以批准，并确定股息的记录日的决议
  10. 关于董事及前任总统兼首席执行官的决议免于个人责任
  11. 决定董事和任何副董事的人数
  12. 确定向董事和审计师支付的费用
  13. 选举董事、董事会主席和任何副董事
  14. 选举审计员
  15. 关于批准报酬报告的决议
  16. 分辨率有关
  1. 2021年业绩份额计划
  2. 根据2021年绩效股份计划转让自己的股份
  1. 关于董事会授权决定与绩效份额计划于2019,2020和2021年度转移自己股份的授权
  2. 分辨率有关
  1. 董事会有权决定是否购买自己的股份
  2. 董事会授权决定转让自己的股份
  1. 关于建立慈善基金会的贡献的解决方案
  2. 股东Thorwald Arvidsson的决议提案
  3. 会议闭幕

董事会及提名委员会之提案

项目2 -会议主席
提名委员会建议律师维多利亚·斯科格伦德(Victoria Skoglund)担任会议主席。

第3项-在股东大会上有表决权的股东名单
The voting list proposed for approval under item 3 on the agenda, is the voting list drawn up by Euroclear Sweden AB on behalf of the Company, based on the Meeting’s share register and postal votes received, as verified and recommended by the persons approving the minutes of the Meeting.

第5项 - 批准分钟的人
Per Colleen和Filippa Gerstädt，或如果其中一人或两者都被阻止，则建议由提名委员会任命的一名或多名人士与主席一起当选批准会议记录。核可会议纪要的任务还包括核查投票名单，确保收到的邮寄投票在会议纪要中正确记载。

项目9 -公司收益的分配和股息的记录日
董事会提议，会议决议批准本公司未拨用收益中1,738,673,294瑞典克朗，相当于每股2.20瑞典克朗，应作为股息分配给股东，其余未拨用收益应结转。建议将股息分成两次支付，每次支付1.10瑞典克朗。第一个创纪录日建议在2021年8月27日(星期五)，第二个创纪录日建议在2022年2月28日(星期一)。如果年度股东大会按照该提案进行决议，预计将在2021年9月1日(周三)和2022年3月3日(周四)通过欧洲清算瑞典AB进行付款。

项目11 - 14 - 选举董事会和审计委员会和董事会和审计师的薪酬
提名委员会建议董事会由七名董事组成，不设副董事。

提名委员会建议增加董事会的费用，并增加委员会工作的报酬。因此,提名委员会提出费用周期直到下一个年度股东大会应当支付给董事会共有5040000克朗(4580000),其中1410000克朗(1280000)董事会主席和605000克朗(550000)非执行董事。此外,提名委员会提出报酬委员会工作直到下一个年度大会期间,应当支付135000克朗(115000)补偿与可持续发展委员会主席和90000克朗(80000)其他补偿与可持续发展委员会成员,审计委员会主席获得25万瑞典克朗(24万)，审计委员会其他成员获得16万瑞典克朗(15万)。本公司不得向聘用的董事支付委员会工作的报酬或补偿。

提出根据本公司批准的发票支付审计师的薪酬。

提名委员会提出，Laurent Leksell，Caroline Leksell Cooke，Johan Malmquist，Wolfgang Reim，Jan Secher，BirgittaStymneGöransson和CeciliaWikström在下次年度股东大会结束时被重新选举为董事。此外，提名委员会提出，Laurent Leksell被重新选举为董事会主席。

提名委员会建议选举董事的人士的简介，可于本公司网页www.jamfootballfed.com.．

提名委员会建议，根据审计委员会的建议，注册会计师事务所安永(“EY”)再次当选公司审计师，任期至2022年年度股东大会结束。安永已通知提名委员会，如果安永当选，将任命授权公共会计师瑞卡德·安德森(Rickard Andersson)为负责审计。

第15项 - 关于核准报告的决议
董事会建议会议决议根据《瑞典公司法》第8章第53条a款批准董事会关于薪酬的薪酬报告。

项目16 a)关于《2021年绩效份额计划》的决议
绩效份额计划2021（“PSP 2021”）包括董事会关于执行绩效份额计划的决议的提案，相当于2020年会议解决的绩效股份计划以及财政部转移。

背景
长期可变薪酬是Elekta薪酬战略的重要组成部分。Elekta每年都对集团内的高层管理人员和关键员工进行长期的激励计划。

董事会提出，Elekta在2021年的长期可变赔偿，如去年，应包括执行管理层，并在同一股份的长期激励计划中享有一些选定的重点雇员。董事会提出会议根据下述主要原则对PSP 2021进行了解。董事会认为，PSP 2021履行对准参与者和股东利益的目的，加强Elekta吸引，保留和激励合格员工，加强Elekta的重点和目标，以满足其长期业务并分享价格目标。

关于2021年绩效分享计划的决议提案
董事会建议会议解决了PSP 2021的执行情况。为了实施PSP 2021，董事会提出，ELEKTA中不超过1,000,000股B系列B系列中的PSP 2021转移到本集团的雇员，最高可达30％的股份可以在纳斯达克斯德哥尔摩销售，以尤其是社会贡献成本。

董事会提议，会议应根据下列建议作出决议。

实施《2021年绩效份额计划》
PSP 2021将提供给在当前职位和未来职位上有重大机会影响公司长期业绩的个人，如总统和CEO、执行管理人员和提名的关键贡献者，总共约25名员工。

董事会将确定2021年PSP参与者组的最大值。在2021/2022财政年度开始时，所有参与者的最高工资可达基本年薪的80%。实际最高金额将视乎每位参加者在上一财政年度的个人表现评估而定。不包括社会贡献成本，PSP 2021的所有参与者的最高价值总额将不超过53,253,487瑞典克朗。

Each participant’s maximum value shall be converted into a number of shares of series B, based on the average closing share price of the Elekta series B share on Nasdaq Stockholm during a period of ten trading days before the day the participants are offered to participate in the program.

参与PSP 2021计划的人士将获发有关表现股的有条件奖励，即在符合相关条件的情况下，有权在未来某一天获得特定数量的表现股。B系列股票的总数量取决于一个目标的完成程度，即Elekta在三年内相对于OMXS30指数的总股东回报(“TSR”)。对于PSP 2021，最低性能要求是Elekta TSR优于OMXS30指数至少0.1%。最高性能水平要求Elekta TSR优于OMXS30指数至少15%。如果达到最低性能水平，在2021/2022财政年度开始时，分配金额将达到(且不超过)年度基本工资的30%。每名参加者在上一财政年度的个人表现评核后，可获分配最少的实际款额。如果达到或超过最大性能水平，则分配将等于(而不会超过)最大性能共享数量。如果性能低于最大级别但高于最小级别，则分配将在最小级别和最大级别之间成比例。如果性能低于最低水平，则不会进行分配。

当发生影响公司已发行股份数量的事件，或影响集团经营或以其他方式影响业绩目标并经董事会认为相关的不可预见的重大事件时，业绩目标应予以调整。如果会计原则改变或公司决定重组成本，董事会可以决定改变PSP 2021年绩效目标。

收到股份通常要求该人员在绩效年底2023/2024年底雇用。

如果满足PSP 2021中包含的所有条件，B系列股票的分配应在协议签订并经董事会批准后的三年后免费进行。在最终确定接受的股份数量之前，董事会应考虑公司的财务业绩和状况、股票市场状况和其他情况，审查该分配是否合理，如果不合理，则根据董事会的决定，将分配的股份数量减少到董事会认为合适的较低的股份数量。

参赛者不得为其在本计划下的权利提供任何考虑。

在2021/2022-2023/2024三个财政年度下，参与者应在B轮股票分配时获得任何现金股息的现金补偿。

提案中包含的股份数量可能由董事会因资本结构的变化而重新计算，例如奖金问题，综合或股票分割，新问题或股本或类似措施的股票或减少。

董事会或由董事会为此目的设立的委员会，将负责PSP 2021的详细牵伸和管理，以便在指定的主要条件和指导方针的范围内。董事会应须批准调整以满足国外的具体规则或市场条件。因此，董事会可以决定执行绩效股份分配不合适的国家的参与者的替代现金激励解决方案，或者如果被认为是合适的。董事会亦有人有权进行其他调整，规定本集团或其业务环境有实质性变动，这意味着根据PSP 2021的分配条件不再适当。这种替代激励解决方案应在实际上旨在对应于PSP 2021的术语。

参与PSP 2021假设此类参与是合法的，适当的，而行政成本和财务努力是合理的，也是董事会意见。

为了降低经济风险，由于绩效份额期间的股价增加，并为了确保提供B系列股票，Elekta打算收购和转让自己的股份。

绩效分摊成本计划2021
假设在PSP 2021下的最大分配和SEK 114.6的股价，最多需要604,097股B系列，以履行该计划下的承诺（包括社会保障费用），相应于总数的约0.16％杰出股份。现有和出色的激励计划所涵盖的股份数额为B系列的789,962股，对应于未偿还股份总数的约0.21％。

假设在2021年PSP下的最大份额和114.6瑞典克朗的股价，成本，包括社会保障成本和回购自己的股票的融资成本，估计约为69,229,533瑞典克朗。

对冲行动
为了确保在2021年PSP下交付，董事会在第16b项下提议，不超过100万股b系列股票可以转让给集团员工。此外，董事会在第17项下提议，董事会应被授权决定不超过230,570股的B系列股票在纳斯达克斯德哥尔摩的转让，以支付，除其他外，根据PSP 2021的社会贡献成本。此外，董事会在第18 a)项下提议，董事会应被授权在收购B系列自有股份时作出决定，以便利对冲和交付2021年PSP下的股份。如果向计划参与者转让回购股份的提议未获会议批准，董事会将考虑其他方式来满足2021年PSP下的交付承诺。

准备提案
该提案是由公司高管薪酬和可持续发展委员会与董事会磋商后准备的。董事会已通过向会议提出2021年PSP的决议。

Elekta的奖励计划很出色
关于Elekta正在进行的股票相关激励计划的描述，请参阅Elekta 2020/2021年度报告中的注释7。

多数要求
根据董事会根据本项目16 a)提出的建议而作出的会议决议，必须得到代表半数以上投票的股东的支持，或者，在平局投票的情况下，通过主席行使他的决定性投票。

项目16 b) -关于根据2021年业绩股计划转让自有股份的决议
董事会提议，本次会议应按照以下条款就2021年PSP协议导致的B系列自有股份转让问题作出决议。

    1. 不能超过1,000,000股B系列，可以通过偏离股东优惠权利转移。
    2. 收购股份的权利应由PSP 2021的条款和条件所涵盖的集团内的个人授予。此外，本集团内的子公司有权免费审议股票，此类子公司应义务立即转移股份没有考虑到他们的员工由PSP 2021的条款涵盖。
    3. 员工有权根据2021年PSP条款获得股份，并在员工有权根据2021年PSP条款获得股份的期间内获得股份。
    4. PSP 2021条款所涵盖的员工应根据某些条件，免费获得B系列的股票。

偏离股东优先权的原因和确定转让价格的依据如下:

B系列自有股份的转让是拟议的PSP 2021实施的一部分。董事会认为员工是公司股东对公司及其股东有好处。确定转让价格的依据是董事会在上述项目16 a)下提出的建议。

根据本项16 b的董事会提案委员会的会议的决议是遵守会议，已决定通过董事会在PSP 2021上提案。

根据董事会根据本项目16 b)提出的建议而作出的会议决议，必须得到代表大会上至少十分之九选票和代表股份的股东的支持。

项目17 - 关于董事会授权决定与绩效份额计划转让股份2019,2020和2021
董事会建议会议在下次年度股东大会期间授权董事会，以一次或多次在纳斯达克斯德哥尔摩在纳斯达克斯德哥尔摩（纳斯达克斯德哥尔摩）的转让方面的转让到2019年的绩效份额计划2019,2020和2021年，涵盖某些支出，主要是社会保障捐款。可以以在任何特定时间内的注册价格间隔（传播）内的价格执行转账，这意味着最高出价价格与决定转让和按照规则的决定时的最低价格之间的间隔在任何特定时间的纳斯达克斯德哥尔摩。董事会将有权确定转让的其他条款和条件，但是，应按照市场实践。

根据本项目17根据董事会提案的会议的决议必须由代表至少三分之二的投票和会议中所代表的股份的股东支持。

项目18 a) -关于授权董事会就收购本公司股份作出决定的决议
董事会建议会议在下次年度股东大会期间授权董事会，以一次或多次在收购B系列的最大股份上，以便购买，公司占本公司总股份总数的百分之十。此类股份应按在任何特定时间内的注册价格间隔（传播）内的价格购买纳斯达克斯德哥尔摩，这意味着最高出价价格与最低询问价格之间的间隔，以及依照条例纳斯达克斯德哥尔摩在任何时候。回购自有股份的目的首先使公司的资本结构对准公司的资本要求，并在适当的情况下，能够与公司收购和其他类型的战略投资和收购的融资一起股票转移。额外目标是促进与绩效份额计划2021相关的成本和交付。

董事会根据本项目第18 a)项提出的建议所作出的会议决议，必须得到代表至少三分之二投票和出席会议所代表股份的股东的支持。

项目18 b） - 关于董事会授权决定，以决定转让自身股份
董事会建议会议在下次年度股东大会期间授权董事会，以一次或多次在公司股份转移股份转移。股份只能与公司收购和其他类型的战略投资和收购的融资一起转移，转让可能不会超过本公司在任何时候持有的最大资金股份数。B系列股票的转让应在纳​​斯达克斯德哥尔摩或以另一种方式进行。

In conjunction with the acquisition of companies or operations, transfer of own shares of series B may be made with deviation from the shareholders’ preferential rights and at a price that is within the so-called spread (see above) at the time of the decision regarding the transfer and in accordance with the rules of Nasdaq Stockholm at any given time. The Board of Directors will be entitled to determine the other terms and conditions of the transfer which, however, shall be in accordance with the market practice. Payment for shares transferred in this manner may be made in cash or through a non-cash issue or offsetting of claims against the Company, or otherwise be subject to terms as set out in Chapter 2, Section 5, second paragraph, 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act. The reason for the Board of Directors’ authorization to waive the shareholders’ preferential rights is, where appropriate, to be able to transfer shares in conjunction with the financing of any company acquisitions and other types of strategic investments and acquisitions in a cost-efficient manner.

董事会根据本项目18 b)提出的建议所作出的会议决议，必须得到代表至少三分之二投票和出席会议所代表股份的股东的支持。

项目19 - 关于建立慈善基金会的贡献的决议
董事会提出，该会议在瑞典基金会（1994：1220）（1994年：1220）（1994年：1220）（1994年：1220）（SW。CTIMELELAGEN），具有改善对癌症护理的进入和质量，特别关注放疗。bob娱乐官网

如果需要持续运作的基金会，董事会可能会提出未来的股东大会对基金会的进一步贡献决定。本案将在每种情况下，如果此事鉴于本公司的财务状况，此事并不令人轻略的意义，请须经股东批准本公司股东大会。

董事会认为该建议捐款是用于慈善或类似目的的赠与，而根据该目的的性质，该赠与可被视为合理;公司的财务状况和一般情况，鉴于公司和集团经营的性质、范围和风险对公司和集团股权规模的要求，以及合并的需要，出资是合理的;公司和集团在其他方面的流动性和地位。在出资后，公司的受限股权将有足够的保障。

第20项股东索瓦尔德·阿维德松的决议提案
股东Thorwald Arvidsson要求在会议上讨论以下项目：

  1. A系列和B系列的所有股份都应转换为股票而不进行串行指定;
  2. 第5条第5条第5条的第二段如下：“每股股票赋予一票”;和
  3. 第5条的以下段落应删除。

文件

根据瑞典公司法(2005:551)的完整文件将在公司的网站上提供，www.jamfootballfed.com.并于2021年8月4日(周三)之前在斯德哥尔摩Kungstensgatan 18号的公司。此外，会议的股份登记册也是以这种方式提供的。提名委员会的建议、合理的声明和董事会所有拟成员的详细信息将自本通知发出之日起在公司网站上公布。所有的文件都是以这种方式提供的。所有文件将立即免费发送给任何股东要求和通知邮政地址。

股票和投票数量

公司股份总额达到383,568,409股，其中14,980,769股系列和B系列368,587,640股，总计518,395,330票。A系列股票的股票十大投票和B系列股票携带一次投票。本公司持有B系列1,485,289股，可能不会在会议上代表。根据发出本通知的时间，信息涉及这种情况。

处理个人数据

有关如何处理与会议有关的个人数据的信息，请参阅Euroclear网站上的隐私通知:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf．

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2021年7月斯德哥尔摩
Elekta AB（公开）

董事会

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